依董事之提名暨選任方式
依據章程規定，本公司設董事5~9人，任期三年。
依公司法第192條之1及本公司章程第15條之規定，本公司全體董事選任係採候選人提名制度。 本屆董事係由董事會討論通過，並依公司法第192條之1規定，於2020年11月30日至2020年12月 9日，受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後，於2020年12月11日董事 會審理董事候選人名單，經董事會評估其符合董事所應具備條件後，送請股東臨時會選任之。
本公司第四屆董事會於民國2021年1月8日股東臨時會選任，共7席，其中有3席獨立董事，董事 主要學經歷如下表所示。
| 職 稱 | 姓 名 | 主 要 學 (經) 歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 賴柏如 | •台北科技大學經營管理EMBA專班 •晶鑽生醫Diamond共同創辦人 |
| 董 事 | 謝佳憲 | •台灣大學醫學系 •台北科技大學生醫工程博士候選人 •考試院醫師國家考試及格 •台北市立仁愛醫院皮膚科主治醫師 •晶鑽生醫Diamond共同創辦人及總經理 |
| 董 事 | 傳芳有限公司代表人-謝偉芳 | •勤益技術學院電子工程系 •中正理工學院電子工程系 •華豐橡膠(股)公司監察人 |
| 董 事 | 蔡彥輝 | •台北商業大學財政稅務系 •基因國際生醫(股)公司總管理處行政總監兼任營運長 •三花棉製業(股)公司總經理特助 |
| 獨立董事 | 施汎泉 | •國立台北大學財經法律系 •國立中正大學財經法律研究所 •專門職業及技術人員律師高考及格 •弦律法律事務所主持律師 •中華民國仲裁協會仲裁人 •中華民國內部稽核協會常務監事 |
| 獨立董事 | 張瀚星 | •國立台灣大學經濟學系 •國立台北大學會計研究所 •專門職業及技術人員會計師高考及格 •誠信聯合會計師事務所簽證會計師 |
| 獨立董事 | 彭于賓 | •國立陽明大學醫學系 •考試院醫師國家考試及格 •台北榮民總醫院皮膚部住院總醫師 |
董事會績效評估
為落實公司治理及提升董事會功能，本公司訂有「董事會績效評估辦法」，建立績效目標以加強董事會運作效率。於每年年度結束時，依該辦法所訂定之評估程序及評估指標執行一次當年度之董事會績效評估，衡量指標包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制等五大面向，採加權平均計分，評估結果於次一年度最近一次召開之董事會前完成。
•111年度董事會績效內部評估結果，五大面向為優，董事會運作情形良好，無待改善或追蹤事項，已於112年3月27日提報董事會。
董事會成員接班規劃
本公司將於112年全面改選董事，以因應本公司醫療器材代理研發、醫療耗材代理研發、醫美級保養品、製造、銷售與行銷為主軸之業務發展，跨大擁有國際級的研發與製造實力，並積極努力發展創新研發美容產業。公司在規劃董事會接班計畫中，接班人需具備執行職務之專業知識、技能及素養外，將更著重於有助於提供本公司創新醫美產品及經營管理之人才為目標，使價值觀與人格特質與公司之經營理念相符．至於獨立董事之選任，依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之產業經驗，故獨立董事之接班規劃，本公司仍規劃來自學術界及產業界，使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。
重要管理階層接班規劃
本公司依據未來發展策略，定義公司組織架構、所需職位及人才需求，各部門皆訂有部門職掌，部門主管及代理人皆設有工作說明書；目前集團因應集團組織發展與成長動能，已設總經理、副總經理、經理、副理等多位管理職位，持續積極培育具潛力之中、高階經理人，從中遴選全方位人才，培育具有創新年輕思維之重要管理階層。
配合公司策略發展及員工離退狀況，進行關鍵人才輪調，員工透過參與政策制定和海內外出訪交流等機會，循序漸進鍛鍊，成為契合公司長遠發展經營能力及符合時代產業發展視野之管理人才。
本公司設有教育培訓制度及完善升遷管道，提供員工持續精進及發展機會，員工參加內外部培訓後，由人事單位登錄於個人培訓記錄表，以了解員工訓練狀況。另，每年執行一次員工績效考核，考核結果作為人評會進行接班計畫之參考依據，並適時提升中階主管為高階主管或經由職務代理人計畫，以符合接班傳承之規劃。